Los días 3 y 4 de agosto se desarrollará en Montevideo la 14.a edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, en el hotel Hyatt Centric. El encuentro reunirá a autoridades, especialistas y referentes técnicos de la región para analizar los principales desafíos del sistema antilavado en un contexto marcado por la evolución tecnológica, la sofisticación del crimen financiero y la necesidad de avanzar hacia modelos de cumplimiento más
efectivos.
La programación tendrá como uno de sus ejes centrales los desafíos de Uruguay de cara a la 5.a ronda de evaluación de GAFILAT, con foco en el pasaje de un cumplimiento basado en normas a un sistema capaz de demostrar evidencia, resultados y efectividad. El panel de apertura contará con la participación de Sandra Libonatti, secretaria nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; Daniel Espinosa, asesor de SENACLAFT; y Cecilia Mazzotti, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU).
El congreso también abordará el impacto de la inteligencia artificial y los modelos automatizados en la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y la generación de alertas. En particular, se analizarán los desafíos de gobernanza, control y trazabilidad que plantea la incorporación de estas herramientas en los sistemas de prevención, así como el uso de evidencia digital, informática forense y cadena de custodia para fortalecer investigaciones y reportes de operaciones sospechosas. La agenda incluirá además paneles sobre recuperación de activos, cooperación internacional, nuevas estrategias regulatorias, crimen organizado transnacional, financiamiento de la proliferación y bienes de uso dual. Estos temas serán abordados por expertos de Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, México, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana e Irlanda, entre otros países.
Como parte de la propuesta, el encuentro incorporará espacios prácticos y dinámicas de trabajo colaborativo. Entre ellas se destaca el CollabQuest, una experiencia inmersiva en la que los participantes deberán resolver un caso complejo de delincuencia financiera en tiempo real. El segundo día estará dedicado a talleres simultáneos sobre auditorías y visitas del regulador, análisis operativo para detectar operaciones sospechosas y origen de fondos como herramienta para definir el perfil transaccional de los clientes. CPLD Américas es organizado por BST Global Consulting desde 2013 y se ha consolidado como un espacio técnico de referencia para profesionales del sector financiero, autoridades regulatorias, fiscales, organismos multilaterales, empresas privadas y especialistas en cumplimiento, riesgos e inteligencia financiera.
“Esta edición se desarrolla en un momento especialmente relevante para Uruguay y la región. Los sistemas de prevención ya no pueden limitarse a demostrar que existen normas y controles; el desafío es probar que esos controles funcionan, generan evidencia y permiten obtener resultados concretos frente a riesgos cada vez más sofisticados”, señaló Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y moderador del evento.
Sabella agregó que el Congreso busca combinar actualización técnica, intercambio regional y aplicación práctica. “La tecnología, la inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la forma de hacer cumplimiento. Pero el verdadero diferencial está en cómo se gobiernan esas herramientas, cómo se interpretan las alertas y cómo se convierten los datos en inteligencia útil para prevenir e investigar delitos financieros”, sostuvo.
La agenda completa del evento, así como los detalles de inscripción y participación, se encuentran disponibles en www.cpldamericas.com.